Corgibet et les contrôles de source de richesse : quelles informations fournir ?
Pourquoi un opérateur demande-t-il des informations sur l’origine de votre argent avant un retrait ? Avec corgibet, cette étape s’inscrit dans les procédures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment. Elle peut concerner l’identité, les moyens de paiement, les revenus ou la provenance d’une somme importante. Voici ce que cette demande signifie, […]
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